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哪些案例算非法集资

非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。以下是一些典型的非法集资案例:

案例一

犯罪分子模仿某知名打车软件,通过博览会、推广会的方式,使用宣传单与PPT对不特定的货运司机进行公开宣传,以高额返息的承诺诱惑客户先注册客户端进行充值,后注册司机端进行刷单,鼓励在平台上刷单,同时以客户身份发布行程,以司机身份接单自己发布的行程,无需实际跑单,以赚取平台高额返利为诱惑,诱使客户投入大量资金用来刷单,刷单的钱直接进入平台账户,案发时,该平台停止提现功能,致使大量用户的巨额资金无法提现。通过上述方式,犯罪分子大肆实施集资诈骗违法犯罪活动,吸收公众存款,涉及人数众多。

案例二

犯罪分子成立多家公司,以养牛项目、机器人项目、游戏项目等融资项目为由,在没有经过任何国家相关主管部门的批准的情况下,通过其个人微信朋友圈、建微信群、使用公司微信公众号发布投资文章等方式,承诺以年利率20%至60%不等的高收益为回报,向不特定人群募集资金,与多名被害人签订一系列名称的投资协议,通过上述方式,犯罪分子非法吸收公众存款数额特别巨大。

案例三

苏某某非法吸收公众存款案。苏某某先后以昆明市呈贡区等地注册成立的云南某生物科技有限公司、云南某健康产业有限公司、云南某医学技术研究有限公司的名义,对外进行宣传,承诺认购公司股权可获取收益,吸引群众购买公司原始股进行投资。截止案发,苏某某非法吸收资金700余万元,涉及投资人95人。

案例四

覃某某等人非法吸收公众存款案。覃某某先后成立云南某投资有限公司、安宁某经济咨询有限公司、红河州某投资管理有限公司、宜良某投资咨询有限公司石林县某投资咨询有限公司,在未经相关部门批准取得金融许可证的情况下,以多个投资项目为诱饵,以保本高收益诱导公众出资,期间,非法吸收资金5059万元,涉及投资人近千人。

案例五

宁某在某市以购买煤矿、土地,开设银行等为由,以向集资参与人许诺利益、支付高额利息为诱饵,向76名不特定对象非法集资约8亿元。事实上,宁某并未购买煤矿和土地,而是多数用于归还个人借款以及为个人购置房产、车辆、奢侈品等,致使集资参与人被骗受损。最终,该市中级人民法院判决被告人宁某犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,犯罪所得继续予以追缴后退赔集资参与人。

案例六

任某某成为某某人寿保险股份有限公司涉县支公司的保险代理人。通过虚构“储蓄型保险”产品,并在涉县合漳乡公开宣传,承诺高额利率和额外福利,骗取公众资金,同时向受害人们发放了《涉县合漳信息服务部合同卡》作为收款凭证。2007年起,任某某利用培训代办员的机会再次宣传该虚假保险产品,并承诺奖励,诱使代办员推销。2012年6月,尽管任某某与某某人寿保险股份有限公司涉县支公司解除了代理关系,但其仍继续以该公司保险代理人的身份吸收资金,并伪造了《某某银行农银金凤凰两全保险收款凭证》。至2013年8月,任某某共骗取13223214元。他将部分骗得款项用于股票和彩票投资,亏损超过500万元,另有710余万元去向不明。2013年8月22日,任某某被警方逮捕。法院认为,被告人任某某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

案例七

通过“广场舞软件”向老年人非法集资。被告人刘某某先后成立XX科技有限公司等公司,伙同被告人李某某等人,在未经依法批准的情况下,以众筹开发老年人网络社交平台——“XX联盟”手机应用软件为由,约定8%-14%年化收益率并承诺保本付息,向不特定社会公众特别是爱好广场舞的老年人公开宣传。至2019年7月,被告人刘某某等人向1200余人非法吸收公众存款8.7亿余元,给集资参与人造成本金损失3.3亿余元。

案例八

以投资区块链免费养老为名向老年人非法集资。被告人汪某以某某公司(注:在英属维尔京群岛注册的公司)等名义

河南宜阳法院召开“加强法律文书可执行性审查”会商会议

2025-05-27 15:43:00
为深化审执衔接机制,进一步强化法律文书可执行性,提升司法公信力,5月26日,河南省洛阳市宜阳县人民法院召开2025年第一季度“加强法律文书可执行性审查”会商会议。党组成员、副院长马兴远出席会议,各审判执行部门负责人、员额法官、法官助理及执行员参会。会议指出,法律文书可执行性审查是落实司法为民、实质化

检察机关依法对李微微涉嫌受贿案提起公诉

2025-05-26 10:56:00
记者今天(26日)从最高人民检察院获悉,十四届全国政协人口资源环境委员会原副主任李微微涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由海南省人民检察院第一分院审查起诉。近日,海南省人民检察院第一分院已向海南省第一中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人李微微享有

园山街道开展消防安全宣传演练暨“一社一案一会”法制宣传会

2025-05-23 21:45:00
近日,深圳市龙岗区园山街道开展消防安全宣传演练暨“一社一案一会”法制宣传会,通过案例警示、实操演练和专题宣讲,全面提升辖区居民法治意识和安全防范能力。活动现场 活动围绕居住登记、治安防范、消防安全等核心内容,结合辖区典型案例展开宣传教育。区公安分局反诈中心负责人通过真实案例向居民普及防诈知识,增强群

11岁女孩玩游戏加好友,被诱骗拍裸照!男子“隔空涉猥”被判一年半

2025-05-21 17:12:00
珠海市中级人民法院20日发布普法十大典型案例。其中一个案例中,男子李某在微信聊天中诱骗未成年人自拍裸照,并以将照片发给同学和家长相威胁,让未成年人自拍裸露视频。法院以猥亵儿童罪判处被告人李某有期徒刑一年六个月。李某在网络游戏平台上与被害人严某(女,案发时11周岁)结识,后添加为微信好友。在微信聊天过

河南朱莉专家指导团队成员刘红梅受邀在咸阳市“国家中小学智慧教育平台”深度应用市级培训会上做专题分享

2025-05-19 18:00:00
为深入实施国家教育数字化战略行动,加强国家中小学智慧教育平台应用,日前,咸阳市教育信息化中心通过线上形式组织召开了“国家中小学智慧教育平台”深度应用市级培训会。本次培训特邀河南省朱莉专家指导团队核心成员刘红梅老师作专题分享。刘红梅以《以案例搭桥,促智慧教育进阶》为题,结合实践案例,系统讲解了智慧教育