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转账多少会被监控洗黑

个人转账被监控的金额门槛如下:

单笔或累计转账金额达到或超过5万元人民币

单笔交易金额达到或超过20万元人民币

当日累计交易金额达到或超过50万元人民币

需要注意的是,即使转账金额未达到上述大额交易的标准,但如果交易的金额、频率、流向、性质等存在异常情形,也可能被银行或第三方支付机构重点关注和调查。

这些监控措施是为了防止洗钱和恐怖融资等违法犯罪行为,保障金融市场的稳定和消费者的合法权益。如果您的转账被标记为可疑交易,银行会进行进一步的调查,并在必要时向监管部门报告。

建议在进行大额转账时,尽量提供合理的交易说明,以减少被误判为可疑交易的风险。

8月岛城楼市成绩单出炉,市场将迎来更多改善新盘

2025-09-05 00:28:00
8月,岛城楼市交出成绩单,据卓易数据,今年8月岛城新房成交5503套,新房成交面积约70.08万平米,新房成交总价约87.38亿元。其中,新建商品住宅成交4454套,成交面积约54.96万平米,成交总价约69.88亿元,成交均价12714元/平米。当前,青岛楼市已全面进入改善主导阶段,随着“金九银十

商转公后能提取公积金余额吗?回复来了

2025-09-04 13:38:00
#你问我答#市民:我之前在郫都区购房用的是纯商贷,8月成功商转公贷款。我可以提取本人账户余额么?通过什么方式可以提出来?可以一次性提取余额么?成都公积金中心:偿还自住住房贷款本息申请提取住房公积金(不含成都公积金中心公积金贷款按月直冲还贷)的,应在偿还购房贷款满一个月后申请提取。正常还贷期间,可每

罗马仕充电宝起火“烧到”了A股公司:卓翼科技起诉追讨1.36亿元、创益通相关计提影响利润超1100万元

2025-09-03 00:07:00
每经记者:吴泽鹏 每经编辑:魏官红几个月前,罗马仕品牌充电宝起火等事件引起广泛关注,“北京高校禁用罗马仕充电宝”“充电宝3C认证”等热搜持续发酵,该事项对其上游供应商也带来较大影响,近期,这火“烧”到了上市公司身上。9月2日晚间,卓翼科技(002369.SZ,股价10.61元,市值60.15亿元)发

@所有人 这些“真金白银”的补贴、补助要记得领

2025-08-31 01:38:00
7月30日,中共中央政治局召开会议指出,深入实施提振消费专项行动,在保障改善民生中扩大消费需求。近期,国家出台多项政策,其中有“真金白银”的补贴、补助,这些好消息值得关注——国务院常务会:确保“两新”补贴资金用到实处、见到实效8月22日国务院常务会议听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报

先行者更前行:解锁招商银行深圳分行的创新内核与价值坐标

2025-08-26 09:44:00
从边陲小镇崛起为全球创新之都,站在深圳经济特区成立45周年的重要节点,金融业的支撑作用不可或缺。秉承招商血脉、海辽精神、蛇口基因,招商银行深圳分行从成立以来主动从落实国家重大战略、服务改革开放的高度,干在实处、走在前列,坚定不移地服务深圳经济社会发展大局,诠释了“以客户为中心,为客户创造价值”的金融