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转账多少会被监控洗黑

个人转账被监控的金额门槛如下:

单笔或累计转账金额达到或超过5万元人民币

单笔交易金额达到或超过20万元人民币

当日累计交易金额达到或超过50万元人民币

需要注意的是,即使转账金额未达到上述大额交易的标准,但如果交易的金额、频率、流向、性质等存在异常情形,也可能被银行或第三方支付机构重点关注和调查。

这些监控措施是为了防止洗钱和恐怖融资等违法犯罪行为,保障金融市场的稳定和消费者的合法权益。如果您的转账被标记为可疑交易,银行会进行进一步的调查,并在必要时向监管部门报告。

建议在进行大额转账时,尽量提供合理的交易说明,以减少被误判为可疑交易的风险。

“共享充电宝投资”稳赚不赔?她险些被骗9.4万!

2025-07-21 11:44:00
真有“稳赚不赔”的投资机会?小心掉入骗子的陷阱!7月11日南宁市公安局江南分局与辖区银行紧密协作、快速反应成功劝阻一起“高收益投资理财”骗局为群众止损9.4万元7月11日,江南分局反诈侦查中心收到辖区某银行反馈,客户刘女士欲提前支取未到期的定期存款,转至其他账户。在和刘女士核对确认信息过程中,银行工

88万赔偿律师拿55万最新进展:律师愿意退还39万元的代理费用

2025-07-21 09:00:00
近日,男婴医院离世家长获赔88万元,律师拿走55万元代理费,引发社会关注。男婴父亲韦先生表示,广州律协已与他联系称邓某愿意退还39万元的代理费用。韦先生向记者回忆事情经过。2020年,韦先生6个月大的儿子因出现咳嗽、拉肚子、高烧等症状,先是在家附近诊所就诊无果,随后前往佛山市南海区第七人民医院,由于

兑换20万元现金港币去旅游?宣州警方紧急拦截

2025-07-16 10:10:00
大皖新闻讯 7月14日下午,宣城市公安局宣州分局反诈中心接某银行电话称,客户刘女士要兑换20万元的现金港币,称要去香港旅游。经反诈中心初步向刘女士家属核实,称并无去香港的计划。反诈中心立即联系银行对其账号进行管控,随后联系鳌峰派出所出警。随后,宣城市公安局宣州分局鳌峰派出所民警到场进行劝阻,并面对面

洽洽食品:预计2025年上半年归属净利润8000万至9750万元,原料采购价上升较多

2025-07-14 18:12:00
7月14日,洽洽食品发布公告称,预计公司2025年上半年归属净利润8000万至9750万元,比上年同期下降71.05%至76.25%。公司2025年半年度净利润比上年度同期下降的主要原因是原料采购价格上升较多,导致毛利率有较大幅度下降。(企业公告)

广汽集团2025上半年转盈为亏 预计净亏损18亿-26亿

2025-07-13 00:01:00
观点网讯:7月11日,广州汽车集团股份有限公司发布2025年半年度业绩预告公告。根据公告,广汽集团预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为-182000万元至-260000万元,较上年同期的151634万元出现大幅下降;扣除非经常性损益后的净利润预计为-212000万元到-320000万元,