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转账多少会被监控洗黑

个人转账被监控的金额门槛如下:

单笔或累计转账金额达到或超过5万元人民币

单笔交易金额达到或超过20万元人民币

当日累计交易金额达到或超过50万元人民币

需要注意的是,即使转账金额未达到上述大额交易的标准,但如果交易的金额、频率、流向、性质等存在异常情形,也可能被银行或第三方支付机构重点关注和调查。

这些监控措施是为了防止洗钱和恐怖融资等违法犯罪行为,保障金融市场的稳定和消费者的合法权益。如果您的转账被标记为可疑交易,银行会进行进一步的调查,并在必要时向监管部门报告。

建议在进行大额转账时,尽量提供合理的交易说明,以减少被误判为可疑交易的风险。

浮动费率基金销售首周战报:单只销售额最高超15亿元,多家公募宣布自购

2025-06-04 16:49:00
21世纪经济报道记者 黎雨辰 北京报道首批新模式浮动费率基金发行满一周,最新市场“战况”如何?为响应公募基金改革号召,5月28日以来,首批16只新模式浮动费率基金正式鸣锣开售。截至发稿,东方红资管旗下的东方红核心价值混合在销售规模上一马当先。21世纪经济报道记者从东方红资管处获悉,截至6月3日,该基

遇见小面IPO收6条反馈意见,涉外商准入、白酒经营、股权激励方案合规性等

2025-06-03 10:53:00
4月15日,广州遇见小面餐饮股份有限公司(以下简称:遇见小面)向港交所提交上市申请书。5月30日,证监会国际司要求遇见小面补充说明六大问题:一、请你公司补充说明你公司及下属公司经营范围是否涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》领域。二、你公司及下属子公司经营范围包括酒的生产和销

IPO雷达|年入未过亿!随手播递表港交所,客户集中度高且频变动

2025-06-02 13:02:00
深圳商报·读创客户端记者 梁佳彤5月29日,据港交所官网,随手播集团公司(下称“随手播”)向港交所递交上市申请。该公司由执行董事孔晓明控制84.77%股权,目前年收入还不足1亿元,客户集中度较高且变动频繁。招股书显示,随手播是一家位于广州的全面解决方案提供商,专注于向娱乐及社交网络直播、精准营销及新

银行行业资金流入榜:招商银行等7股净流入资金超5000万元

2025-05-30 16:53:00
沪指5月30日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为农林牧渔、银行,涨幅分别为1.20%、0.64%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为汽车、综合,跌幅分别为1.91%、1.87%。银行行业今日上涨0.64%,全天主力资金净流入7.87亿元,该行业所属的个股共4

“不管男女,到22岁就分一套楼房”

2025-05-29 07:22:00
潮新闻“我刚退伍回来,村里就免费分给了我一套房子。俺村的政策这么好,这套房子减轻了我们家庭的很大负担。今后我要好好工作,为南村建设贡献自己的力量。”5月26日,22岁的山东省沂南县界湖街道南村社区居民李科辰,心里乐开了花。他刚刚在村里召开的适龄青年免费分配楼房大会上,分到了一套100平方米的楼房,完